Giới tài chính Châu Âu chấn động vì phát hiện gian lận ở các ngân hàng lớn của lục địa này.
Trong đó người ta vừa phát hiện đầu tiên là ngân hàng Đan Mạch tham gia vào các phi phụ gian lận tiền thuế lên đến hàng chục triệu kronor bên cạnh đó người ta đang tiếp tục mở rộng điều tra và có thể có cả ngân hàng SEB của Thụy Điển.
1.Ngân hàng Đan Mạch gian dối trong hoạt động rửa tiền
Người ta vừa phát hiện ra ngân hàng Đan Mạch đã giúp người dân lừa dối tiền thuế Nhà nước và hiện nay ngân hàng này phải chịu án phạt. Ngân hàng Đan Mạch co nhiefu chi nhánh tại nhiều quốc gia trong đó bao gồm cả Thụy Điển . Nhưng phát hiện lừa dối tiền xảy ra ở chi nhà của ngân hàng tại EstLand .
Họ đã giúp hợp hợp pháp hóa các khoản tiền gian tại một số tài khoản và số tiền này có thể lên đến hàng triệu kronor.
Giám đốc của ngân hàng này đã buộc phải từ chức và nay ngân hàng đang đối mặt với các khoản phạt rất cao ở nhà quốc gia khác.
Theo phát ngôn của Thủ tướng Đan Mạch Lars Lökke Rassmussen : Ngân hàng Đan Mạch đã làm một việc hết sức tệ hại.
2 Nhiều ngân hàng cũng tham gia vào việc gian dối
Sau vụ bê bối gian dối rửa tiền của ngân hàng Đan mạch, nay người ta phát hiện thêm nhiều ngân hàng lớn của Châu Âu cũng đã tham gia vào hoạt động lừa đảo hàng triệu kronor.
Cụ thể là khi điều tra mở rộng, người ta tìm thấy các ngân hàng đã giúp người gửi tiền gian lận thuế. Họ đã giúp người ta bán cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá trị khác như công trái, công cố phiếu không phải nộp thuế cho các khoản lời từ các giao dịch trên.
Ở Đức gian lận tiền thuế lên đến 50 triệu kronor , ở Đan Mạch thì gần 20 triệu kronor đã biến mất.
Nhiều nhân viên của các ngân hàng đã bị cảnh sát bắt giam.
Bên cạnh đó ngân hàng Thụy Điển SEB có chi nhánh tại Đức cũng đang bị nghi ngờ có tham gia vào hoạt động gian lận tiền nói trên
